In der Region Kirovograd wurde ein Konversionszentrum aufgedeckt, das in fünf Monaten über 150 Millionen Griwna «im Schatten» umgewandelt hat. Dies wurde heute, am 9. Juli, von der Regionalstaatsanwaltschaft bekannt gegeben.
Nach den Ermittlungsergebnissen
war eine finanziell-industrielle Gruppe illegal mit der Verarbeitung und dem Export von landwirtschaftlichen Erzeugnissen beschäftigt. Die Verbrecher richteten in Kropywnyzkyj fiktive Unternehmen ein, die Personen aus sozial gefährdeten Gruppen gehörten. Auf ihre Konten flossen große Summen an Bargeld.
Durchsuchungen und Sicherstellung von Beweisen
Bei Durchsuchungen in den Büros der finanziell-industriellen Gruppe stellten die Strafverfolgungsbehörden 145 Stempel von Unternehmen, den Stempel einer staatlichen Behörde, Computergeräte, 76 mobile Geräte, 324 Bankkarten und Buchführungsunterlagen sicher.
Weiterführende Ermittlungen
Die Staatsanwaltschaft führt weiterhin Ermittlungen durch, um alle an dieser illegalen Aktivität beteiligten Personen festzustellen.
